El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado en junio de 2019, en el que se...
“Yo mismo fui a París (Francia), para pelear con la Gafi”, dijo el expresidente y actual candidato presidencial Ricardo Martinelli, mientras reprochaba la “poca” defensa al...
Autoridades nacionales deben presentar el informe de cumplimientos de las medidas para enfrentar el blanqueo de capitales en el país.
Laurentino Cortizo, un exministro con fuerte discurso nacionalista y anticorrupción, asumió la Presidencia de Panamá con la meta de sacar al país de la listas grises...
La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, anunció hoy en conferencia de prensa que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) volvió a incluir...